CatOPDS 🐾

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках 👤 Каратаев Михаил Владимирович

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.Год издания: 2012Формат: fb2Язык: ruРазмер: 3142 KbСкачиваний: 1487

FB2 Скачать Скачать EPUB MOBI Подробнее / Серии

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках 👤 Каратаев Михаил Владимирович

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах. Год издания: 2012Формат: fb2Язык: ruРазмер: 3156 KbСкачиваний: 744

FB2 Скачать Скачать EPUB MOBI Подробнее / Серии